Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

Александра комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 1. Полночь» (Хантер Эрин):

Прикрасная книга,прикольная!")

Аня комментирует книгу «Бессмертный» (Мансуров Дмитрий):

Очень понравилась книга, настроение повышается сразу)))

Janka комментирует книгу «Цусима» (Новиков-Прибой Алексей Силыч):

Grandioznaja kniga, v detstve chital, do sih por kartini srazhenij pered glazami...

Жанна. комментирует книгу «Путешествие в Закудыкино» (Аякко Стамм):

Не так много, как мне кажется, в современной литературе писателей, которые своими произведениями заставляют задуматься…. Задуматься о себе, о том, как я живу, о том, что творится вокруг меня, о том, что происходит с Россией! Один из таких писателей – Аякко Стамм. Его роман – «Путешествие в Закудыкино» – зеркало, отражающее современную действительность. Тема произведения очень серьезная, но при этом читать роман легко и интересно: здесь есть и юмор, и мистика, и романтика. Отдельное спасибо за историческую линию и образ Ивана Грозного!Одним словом, роман хочется читать и перечитывать, хочется поделиться им!!!

Petr комментирует книгу «Венецианская блудница» (Арсеньева Елена):

Интересное произведение. Почти наше время - те же прос***утки , те же актеры в высших эшелонах власти.

вероника комментирует книгу «Коралайн» (Гейман Нил):

Я прочитала книгу "История с кладбищем"мне очень понравилась советую всем.Правда есть моменты где немного жутковато ну а в основном книга классная)))

anwar комментирует книгу «Час печали» (Паркер Т. Джефферсон):

Автора знаю.Судя по аннотации, книга должна быть интересной.

Олег комментирует книгу «Операция «Экскалибур»» (Кейт Уильям):

Спасибо, за простоту скачивания, до Вас искал везде, в нужном формате не нашёл, ещё раз спасибо.

Сонечка комментирует книгу «Рассвет» (Стефани Майер):

А как её отсюда скачать? О-о-о-очень надо!

ольга комментирует книгу «Психология влияния» (Чалдини Роберт):

спасибо

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры