Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор:	Пол Аллан Шотт
Жанр:	Банковское дело
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

прочитать

Случайные комментарии

LEZGUS комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Я был не прав с этого сайта можно скачать книги со смарта .доволен. :-D Спасибо рад что нашел такой сайт :)

Александр комментирует книгу «Час Быка (рис.: Г. Бойко, И. Шалито)» (Ефремов Иван Антонович):

Спасибо за книги!Очень хороший сайт!

Еленка:) комментирует книгу «Тень «Полярной звезды»» (Пулман Филип):

Очень люблю книги Ф. Пулмана. Завлекают. Вторая часть этого романа, просто супер! Читала взазлеб. Всем советую прочитать.

Ната комментирует книгу «Земля бушующих страстей» (Битнер Розанна):

Потрясающая книга,захватывающий сюжет.В первой половине книги читаем про переселенцев на Дикий Запад,нападения бандитов,индейцев,торнадо и т.д. Вторая половина книги о жизни главной героини Джолин в Монтане.Очень интересная книга.Советую.

Мемзер комментирует книгу «Жажда. Роман о мести, деньгах и любви» (Алексей Колышевский):

жид правит миром, все деньги мира у жида, только нажива,чихать на все и всех !

Рада комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Я не поклонница книг Набокова, но думаю, что книга на любителя. Я бы не назвала ее пошлой, она своеобразна.Я поставила бы среднюю оценку.

люди добрые. комментирует книгу «Межевой рыцарь» (Мартин Джордж):

не обязательный какой-то.

сергей комментирует книгу «Как развить интуицию и скрытые способности» (Оксана Лысенко):

херня коммерческая

Цхали комментирует книгу «Суперпамять. Проверенный тренинг для школьника» (Герасим Авшарян):

Полезная позитивная книга.

ольга комментирует книгу «Бумеранг желаний» (И. Н. Диго):

Бумеранг желаний - если правообладатель жалуется - то пусть читает свою книгу сам и не лезет в библиотеки

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Жанры