Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

ангел и демон комментирует книгу «Вампир из Мексики» (Эдуард Веркин):

Книга замечательна.Для любителей ужастиков и запутанных сюжетов.Не навящемое начала.История очень интересная,а где-то хочется рассмеятся.Читайте и не пожалеете.

Шерзод Комил Халил комментирует книгу «Гарри Поттер и философский камень (Гарри Поттер - 1)» (Роулинг Джоан):

Гарри Поттер ва Фалсафа тоши романини таржимони Шерзод Комил Халил

Сонька комментирует книгу «Приключения Зайца» (Эдуард Шим):

короткое!!!

Мельникова комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

Да служили , и в 50-е и в 60-е и в 90-е! Вся семья военная. Столько дерьма никогда небыло,сколько в книге написано . Такие книги только кискам в сральник рвать,что мы собственно и сделали... И прежде чем писать о ком-то,автор (любой.даже если это статья обычная)должен уведомить человека и только с его согласия писать. Насколько я знаю-некоторые персонажи данной писульки ни за что бы не разрешили такое о них рассказывать,тем-более такую низость!Попахивает статьей...уголовной.

милая) комментирует книгу «Роман по-испански» (Мария Чепурина):

я тоже(

Плюх комментирует книгу «Битва королей. Книга II» (Мартин Джордж):

Крутой сериал! Решил вот и книгу скачать...

поле4ка комментирует книгу «Повесть временных лет» (Летописец Нестор):

спасибо за повесть временных лет!!!

Юлия комментирует книгу «Дракула» (Стокер Брэм):

Да, Стокер - мастер!

Айнель комментирует книгу «Пятьдесят оттенков серого» (Эрика Леонард Джеймс):

Не поскажите где можно скачать все 3 части в формате zip(

алекс комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

о да, психи вы....