8.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией.
      9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
      9.1. Положение о Ревизионной комиссии акционерного Общества "...." утверждается Общим собранием акционеров Общества.
      Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.
      9.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
      9.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.
      9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательными актами Российской Федерации.
      УТВЕРЖДЕНО
      Советом директоров
      акционерного Общества
      N
      Протокол от " "_______199_ г.
      Но
      ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
      АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
      1. Общие положения
      1.1. Исполнительный орган акционерного общества "...", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
      В состав исполнительного органа Общества входит единоличный исполнительный орган
      - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление.
      1.2. Исполнительный орган является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
      Исполнительный орган обязан способствовать приросту пущенных в оборот средств Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую для распределения в качестве дивидендов между акционерами в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров.
      1.3. Исполнительный орган Общества действует на основании Положения об исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров.
      Положение разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами и органами управления Общества. 1.4. В настоящем Положении используются термины:
      - "закон" Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах":
      - "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его полномочный представитель;
      - "полномочный представитель" - лицо, которое представляет интересы акционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
      При этом доверенность от акционера-физического лица удостоверяется нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации;
      - "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;
      - "размещенные акции Общества" - акции, приобретенные акционером, в пределах количества, определенного в Уставе;
      - "должностное лицо Общества" - лицо, наделенное организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
      - "сделка, в совершении которой имеется заинтересованность" - сделка, одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или посредника участвует: член Совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
      либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют 20% или более голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах управления;
      - "крупная сделка" - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
      либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
      2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
      2.1.1. Компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Других органов управления Общества, определенную Уставом Общества.
      Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества может вынести решение о передаче части принадлежащих этим органам прав в компетенцию исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к исключительной компетенции данных органов.
      2.2. Исполнительный орган заведует и самостоятельно распоряжается всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, которые предписанием Устава Общества составляют исключительную компетенцию других органов управления Общества.
      2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров решаются исполнительным органом только после их соответствующего одобрения.
      2.4. Исполнительный орган не имеет права делегировать предоставленные ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если иное прямо не установлено законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров.
      2.5. Исполнительный орган имеет право:
      - привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
      - принимать решение для осуществления внешнеэкономической деятельности;
      - принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг: совершать законные акты по приобретению для Общества зданий и сооружений, найму складов и других производственных и административных помещений;
      - передавать на договорных началах материальные и денежные средства Общества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так и за рубежом, производящим продукцию или выполняющим для Общества работы и услуги; - использовать экономическую, научно-техническую и правовую поддержку; - использовать услуги системы государственного социального обеспечения.
      2.6. Исполнительный орган обязан:
      - анализировать документы, представляемые Советом директоров, с точки зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной обстановкой, складывающейся в Обществе;
      - своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;
      - информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества;
      - обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ;
      - обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором;
      - выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
      2.7. Исполнительный орган производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым Общим собранием акционеров.
      Общее собрание вправе определить, до какой суммы исполнительный орган может расходовать средства сверх сметного назначения в случаях, не терпящих отлагательства и с согласия Совета директоров Общества, с солидарной ответственностью исполнительного органа и Совета директоров перед Общим собранием за необходимость и последствия этого расхода. Каждый из таких случаев рассматривается и утверждается ближайшим Общим собранием.
      2.8. Волеизъявление, адресованное акционерному Обществу, достаточно довести до сведения одного члена исполнительного органа Общества.
      2.9. Компетенция исполнительного органа распределяется между Генеральным директором и Правлением Общества в соответствии с положениями Устава Общества.
      3. Компетенция Генерального директора
      3.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.
      Руководство по оперативным вопросам деятельности Общества осуществляется Генеральным директором через принятие им соответствующих решений, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.
      3.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.
      Принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, Генеральный директор имеет право только после их утверждения соответствующим органом управления.
      3.3. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор в том числе решает следующие вопросы:
      3.3.1. Обеспечивает выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.
      3.3.2. Представительствует от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами РФ и за рубежом. Полномочие Генерального директора на представительство не может быть ограничено.
      Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам. Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решение об оспариваний в суде или государственном арбитраже в порядке, установленном законодательством РФ, действии граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества.
      3.3.3. Представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами.
      3.3.4. Определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества. Выдает им доверенности.
      3.3.5. Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договора и сделки и принимает иные имущественные решения при условии, что их размер не превышает пределов, установленных Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров.
      Решение о заключении крупных сделок, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, принимается Генеральным директором самостоятельно.
      3.3.6. Принимает решения о получении краткосрочных кредитов.
      3.3.7. Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.
      3.3.8. Организует бухгалтерию и кассу Общества.
      3.3.9. Утверждает товарный знак Общества для его регистрации в порядке установленном законом.
      3.3.10. Представляет кандидатуры в члены Правления для их утверждения Совету директоров.
      Совет директоров не имеет право назначить члена Правления без согласия Генерального директора.
      3.3.11. Осуществляет функции Председателя Правления.
      Распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителями, определяет их полномочия.
      3.3.12. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества. Определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну
      Должны быть установлены виды и предельные размеры сделок, решение по которым Генеральный директор вправе принимать самостоятельно. Если размеры сделок превышают указанные пределы, решение о их заключении должно быть одобрено Правлением, Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией этих органов, установленной во внутренних нормативных документах Общества. Например, Генеральный директор самостоятельно принимает решение о заключении крупных сделок, связанных с отчуждением или приобретением Обществом имущества, размер которых не превышает 10% балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о заключении таких сделок. Если размер таких сделок больше этого предела, Генеральный директор имеет право их заключить только после их утверждения Правлением. Напомним, что если размер таких сделок превышает 25% балансовой стоимости активов Общества, вопрос об их утверждении должен быть вынесен на Совет директоров. Крупные сделки, размер которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, утверждаются Общим собранием акционеров.
      3.3.13. Утверждает штаты. Принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и налагает взыскания.
      3.3.14. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества.
      3.3.15. Ведет всю переписку по делам Общества от своего имени.
      4. Компетенция Правления
      4.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
      4.1.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных имущественных решений как с государственными учреждениями и предприятиями, так и с иными юридическими и физическими лицами, размер которых превышает полномочия Генерального директора, установленные положениями Устава и настоящим Положением.
      4.1.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает (10)% годового оборота Общества в предшествуем году в сопоставимых ценах.
      4.1.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.
      4.1.4. Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов как за пользование заемными средствами, в том числе получение и выдача векселей.
      4.1.5. Выработка рекомендаций Совету директоров по использованию и пополнению резервного фонда Общества.
      4.1.6. Принятие решения о выборе новой сферы деятельности Общества в пределах, установленных решениями Совета директоров.
      Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
      4.1.7. Формирование производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ. Определение объемов производства.
      Выбор поставщиков и потребителей продукции Общества. Определение порядка и условий сбыта продукции.
      4.1.8. Распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ.
      4.1.9. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.
      4.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества.
      4.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров.
      4.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год.
      4.1.13. Вынос на решение Совета директоров Общества вопросов:
      - об изменении Уставного капитала Общества.
      - о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.
      4.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества.
      Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета.
      4.1.15. Определение порядка ведения Реестра акционеров Общества.
      4.1.16. Определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов, в том числе выписок из Реестра акционеров. 4.1.17. Определение порядка:
      - приема денег, поступающих в оплату акций Общества и начисление процентов в пользу Общества по неоплаченным в оговоренные сроки акциям Общества, а также изъятия неоплаченных акций в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ и решениями Совета директоров;
      - организации выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества;
      - организации подписки на вновь выпускаемые акции;
      - организации выплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии акций;
      - организации мероприятий, связанных с реализацией других решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
      4.1.18. Формирование штатного расписания Общества и его самостоятельных подразделений. Рекомендации по штатному расписанию дочерних обществ.
      Определение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования и пересмотра норм труда.
      4.1.19. Назначение должностных лиц администрации Общества, их должностных обязанностей и содержания; установление для них форм, системы и размера оплаты труда и других видов доходов.
      4.1.20. Разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношений, в том числе Положения об оплате труда, Положения об индексации заработной платы работников Общества.
      4.1.21. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.1.22. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.
      4.1.23. Определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности Общества, открытой для всеобщего ознакомления, в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних нормативных документов Общества.
      4.2. По требованию Правления для представительства от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции этого органа управления, Генеральный директор должен назначить рекомендованное Правлением лицо.
      5. Формирование исполнительного органа Общества
      Данная статья формулируется в зависимости от принципов формирования исполнительного органа Общества, зафиксированного в Уставе. Законом предусмотрены следующие возможности:
      - единоличный и коллегиальный исполнительные органы формируются на Общем собрании акционеров;
      - единоличный орган назначается на Общем собрании акционеров, коллегиальный - на Совете директоров;
      - члены единоличного и коллегиального исполнительных органов назначаются Советом директоров.
      Можно рекомендовать ввести норму, аналогичную указанной в П.3.3.10 настоящего Положения, согласно которой для назначения члена Правления необходимо согласие Генерального директора.
      6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
      6.1. Права и обязанности членов исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
      6.2. С утвержденными членами исполнительного органа Совет директоров Общества заключает договоры (контракты), в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.
      Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
      На отношения между Обществом и членами исполнительного органа действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона.
      6.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в контракте условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении контракта производится стороной в срок, оговоренный в контракте, с обязательным указанием причины расторжения.
      Если контракт члена исполнительного органа с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.
      6.4. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членами исполнительного органа.
      6.5. За выполняемую работу члены исполнительного органа получают определенное вознаграждение в виде оклада, установленного Общим собранием акционеров или Советом директоров, и тантьемы (доли чистой прибыли) в размере, установленном Общим собранием акционеров.
      По решению Совета директоров членам исполнительного органа может быть предоставлен опцион на приобретение акций Общества.
      6.6. Члены исполнительного органа обязаны соблюдать Кодекс поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества, утвержденный Общим собранием акционеров.
      6.7. Члены исполнительного органа обязаны выполнять и иные правила, установленные Советом директоров Общества.
      6.8. Общество обязано предоставить членам исполнительного органа закрепленные за ними в Уставе и контракте права, необходимые для выполнения ими возложенных на них обязанностей.
      7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
      7.1. Члены исполнительного органа исполняют свои обязанности на основании положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Общества, настоящего Положения и контрактов, заключенных с ними.
      7.2. Члены исполнительного органа несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за:
      - ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
      - недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
      - нарушение прав собственности других субъектов;
      - нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране окружающей среды;
      - нарушение Обществом антимонопольного законодательства;
      - несоблюдение безопасных условий труда:
      - реализацию Обществом потребителям продукции, причиняющей вред здоровью.
      7.3. Члены исполнительного органа при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
      7.4. Члены исполнительного органа несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении Устава Общества и постановлений Общих собраний акционеров.
      При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
      7.6. Ответственность перед Обществом членов исполнительного органа является солидарной.
      7.7. В случае привлечения члена исполнительного органа к административной или уголовной ответственности Совет директоров может принять решение о лишении его полномочий.
      7.8. Жалобы на действия членов исполнительного органа выносятся на Совет директоров в порядке, установленном для заявлений акционеров в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества. Совет директоров обязан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав от члена (членов) исполнительного органа необходимые разъяснения, и принять соответствующее решение.
      7.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену исполнительного органа о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.3 настоящего Положения.
      При этом к членам исполнительного органа могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.
      8. Состав исполнительного органа Общества
      8.1. В состав коллегиального исполнительного органа Общества входят исполнительные директора и управляющие-руководители основных подразделений Общества.
      Состав исполнительного органа определяется организационной структурой предприятия.
      Исполнительные директора являются заместителями Генерального директора по должности.
      В целях обеспечения преемственности в деятельности исполнительного органа Совет директоров может назначать по представлению Генерального директора кандидатов в члены исполнительного органа Общества.
      8.2. Пределы компетенции каждого члена исполнительного органа определяются Председателем Правления. 8.3. Исполнительный орган назначается сроком не менее (3) лет. Количественный состав Правления должен быть нечетным и не менее (5) членов.
      8.4. Членами исполнительного органа могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества
      8.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
      8.6. Для замещения членов исполнительного органа, выбывших до истечения срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров Общества в качестве члена исполнительного органа или исполняющего обязанности члена исполнительного органа на необходимый срок или до следующей смены исполнительного органа. В качестве кандидатур на замещение выбывших членов исполнительного органа могут выступать их заместители, кандидаты в члены исполнительного органа, должностные лица администрации Общества или третьи лица. Исполняющий обязанности пользуется всеми правами, присвоенными выбывшему члену исполнительного органа, и принимает участие в заседаниях исполнительного органа без права голоса.
      Выбывающие члены исполнительного органа могут быть предложены для утверждения в состав исполнительного органа вновь.
      8.7. При невозможности выполнения Генеральным директором своих обязанностей временно или в связи с освобождением его от занимаемой должности Совет директоров Общества из своих членов выбирает большинством голосов Исполняющего Обязанности Генерального директора. На Исполняющего Обязанности Генерального директора возлагаются все права и обязанности Генерального Директора в соответствии с Уставом и настоящим Положением. Одновременно на ближайшее Общее собрание выносится вопрос о назначении Генерального директора.
      9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
      9.1. Правление собирается по приглашению Генерального директора Общества по мере необходимости, но не реже (одного) раза в месяц.
      Заседания исполнительного органа проводятся, как правило, по месту его нахождения.
      9.2. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Председателем Совета директоров, Общим собранием акционеров, Ревизионной комиссией, внешним аудиторов, а также любым членом исполнительного органа и акционерами, обладающими в совокупности не менее (2)% обыкновенных акций.
      9.3. О заседании Правления каждому его член уведомляется персонально Генеральным директоров в любой выбранной им для этого форме в срок не позднее 3 дней до заседания.
      В здании, где располагается исполнительный орган, вывешивается объявление о предстоящем заседании Правления.
      Повестка дня любого заседания исполнительного органа составляется заранее, однако в нее в любое время могут быть внесены дополнительные вопросы.