Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Смиренный дервиш комментирует книгу «Багдадский вор» (Белянин Андрей Олегович):

В этой, в высшей степени правдивой и достоверной истории есть только одна неточность. Достопочтенный автор ошибается, постоянно упоминая об отрубании голов на плахе ятаганом. Тут уж что-нибудь одно: если ятаганом - то на весу, если на плахе - то мечом-кончаром.

Ириша комментирует книгу «Уроки любви» (Уилсон Жаклин):

Классная книга читала на одном дыхание

Риза комментирует книгу «Меч Без Имени» (Белянин Андрей Олегович):

о да!!!!!!!! весь вечер сижу не могу найти где скачать!!!!!!!! спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!

Анюта комментирует книгу «Белый дракон» (Маккефри Энн):

Помогите пожалуйста!Я хочу прочитать серию "Всадники Перла",но не могу понять какая первая,вторая,третия и т.д. книга.Помогите если вам не сложно. Зарание благодарю.

Анна комментирует книгу «Час Быка» (Ефремов Иван Антонович):

прочитайте и перечитайте "Час Быка"!!

алина комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

и мнеее

бродяга комментирует книгу «Шаманский Лес» (Серкин Владимир):

очень редко проникает из суетного мрака в головы людей свет знаний,особенно в наше время. и даже ослепительно сияя эти знания часто не видимы.так уж устроили систему жизни. Потому я с восторгом нашедшего в пустыне воду,наслаждаюсь книгой о шамане. премного жаль что не все записи опубликованы и не дословны. Но слава богу путь указан

антон комментирует книгу «Замороженная планета» (Лаумер Кейт):

Давыдов Владимир - махровый монархист, в жанре альтернативной истории

Игорь комментирует книгу «Джокер и Палач» (Иванов Борис):

Этот *Автор* тупо переписпл с фильма *карты деньги 2 ствола сюжет, и заменил имена*. ))))

Игорь комментирует книгу «Борьба за огонь» (Рони-старший Жозеф Анри):

Читал в детстве

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры