Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор:	Пол Аллан Шотт
Жанр:	Банковское дело
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

прочитать

Случайные комментарии

ваня комментирует книгу «Четвертая высота» (Ильина Елена И.):

подскажите или скиньте ссылку на аудиокнигу пожалуйста

Ирина комментирует книгу «Чародей из Атлантиды» (Сухинов Сергей):

Я очень благодарна за возможность дочитать до конца любимую с детства серию книг.

сергей комментирует книгу «Император всего» (Олдридж Рэй):

Давно не попадался такой динамичный боевик.Спасибо!

Маша комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Моя любимая книга!!!

сергей комментирует книгу «Каторга» (Валентин Пикуль):

я очень люблю читать,посоветовали именно эту книгу

Виетор комментирует книгу «Одиссея капитана Блада» (Сабатини Рафаэль):

С удовольствием в который раз перечитываю это выдающееся произведение!!!!

марина комментирует книгу «Зоки и Бада» (Тюхтяева Ирина):

читали с детьми- ухахатались. оч позитивная и поучительная книга. Рекомендую от 3 лет

саша комментирует книгу «Пиастры для юных пиратов» (Гусев Валерий Борисович):

мне понравилось

Christie комментирует книгу «Злой гений Нью-Йорка [Дело Епископа]» (Ван Дайн Стивен):

Этот стих к Стивенсону отношения не имеет: "первые четыре строфы опубликованы в 1744, полностью отдельным изданием -- в 1787", то есть задолго до его рождения".

ЕленкА* комментирует книгу «Гость из пекла» (Кирилл Кащеев):

блиннн, жалко нельзя скачать (((

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Жанры